WASZYNGTON: Departament Sprawiedliwości USA ogłosił we wtorek, że odzyskał ponad 94 000 bitcoinów skradzionych w 2016 r., obecnie wycenianych na 3,6 miliarda dolarów, co stanowi rekordową konfiskatę.

Para oskarżona o pranie bitcoina została aresztowana w Nowym Jorku, podał departament. Ilya Lichtenstein, lat 34, i jego żona Heather Morgan, lat 31, mieli stawić się później w sądzie federalnym w związku z zarzutami.

Grozi im do 20 lat więzienia.

Lichtenstein i Morgan rzekomo starali się wyprać dochody z 119 754 bitcoinów – wówczas o wartości 65 milionów dolarów – które zostały skradzione podczas włamania się na wirtualną giełdę Bitfinex w 2016 roku.

„Dzisiejsze aresztowania i największa w historii konfiskata finansowa Departamentu pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców” – powiedziała w oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco.

Prokuratorzy powiedzieli, że część skradzionej kryptowaluty została wysłana do cyfrowego portfela kontrolowanego przez Lichtensteina, który określa się w mediach społecznościowych jako „przedsiębiorca technologiczny, programista i inwestor”.

- Złoto i NFT -

Około 25 000 skradzionych bitcoinów zostało przeniesionych z portfela w ciągu następnych pięciu lat „przez labirynt transakcji kryptowalutowych”, a część środków została zdeponowana na kontach, które para otworzyła online, w tym przy użyciu fałszywych tożsamości.

Jednym z aliasów Morgana jest „Razzlekhan”. Film opublikowany w Internecie pod tym nazwiskiem przedstawia młodą blondynkę rapującą w pobliżu nowojorskiej giełdy.

W piosence kobieta mówi o sobie, że jest „krokodylem z Wall Street” i „ryzykobiorcą”.

Para łączyła „staromodne metody” i „bardzo złożone transakcje” – powiedział prokurator podczas briefingu prasowego.

Według urzędników amerykańskich, fundusze zostały wykorzystane do zakupu przedmiotów, takich jak złoto lub cyfrowe NFT (niezamienne tokeny).

Pozostały bitcoin, obecnie wyceniany na 3,6 miliarda dolarów, został odzyskany w zeszłym tygodniu przez amerykańskich śledczych.

Wykonali nakaz przeszukania, aby przeszukać internetowe konta pary i byli w stanie odzyskać klucz bezpieczeństwa, który dał im dostęp do cyfrowego portfela.

Bitfinex zaoferował wielomilionową nagrodę za informacje prowadzące do odzyskania skradzionych funduszy, ale Departament Sprawiedliwości odmówił wyjaśnienia, czy odegrało to rolę w aresztowaniu Lichtensteina i Morgana.

- "Strefa bezprawia" -

Władze wezwały ofiary pierwszej kradzieży do zgłoszenia się w celu odzyskania poniesionych strat.

Dochodzenie trwa, powiedział Departament Sprawiedliwości, odmawiając komentarza na temat tego, kto stał za pierwszym włamaniem.

Bitcoin istnieje od 2008 roku i od tego czasu notuje znaczne wahania cen. Kryptowaluta przyciąga wielkie nazwiska w finansach, ale według władz USA pozwala sieciom przestępczym na bardziej nieprzejrzyste przepływy finansowe.

Ta sprawa „po raz kolejny pokazuje, że możemy śledzić pieniądze poprzez blockchain” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth Polite Jr, odnosząc się do zdecentralizowanej technologii przechowywania i przesyłania informacji – „i że nie pozwolimy, aby kryptowaluta była… strefą bezprawia w naszym systemie finansowym”.

bbabo.Net